当下：

　　主席弗里德先生

　　州长

　　Broadbent 先生，副行长 – 货币政策

　　副行长Jon Cunliffe 爵士– 金融稳定

　　戴夫·拉姆斯登爵士，副行长 – 市场与银行

　　伍兹先生，副省长 – 审慎监管

　　格洛弗女士

　　哈丁男爵夫人

　　卡利法先生

　　贵族女士

　　汤普森女士

　　出席情况：

　　斯蒂姆森先生，首席运营官

　　道歉：

　　奥格雷迪女士

　　秘书：

　　沃尔什先生

　　1. 会议纪要和事项

　　2022 年 4 月 6 日会议记录通过。

　　没有宣布与当前议程有关的冲突。

　　Dido Harding 向法院更新了新主席和非执行董事的招聘流程。

　　主席指出，如果他的继任者在 7 月 12 日法院下一次会议时尚未到位，则由副主席迪多·哈丁（Dido Harding）主持。主席补充说，英格兰银行法案允许在必要时由财政大臣任命第二名副主席。鉴于迪多·哈丁本人在法院的任期将于 7 月 31 日结束，主席表示，他已与英国财政部讨论任命戴安娜·诺布尔为第二副主席，如果她再次被任命为 NED，则在迪多·哈丁离职后如有需要将担任主席. 这将是暂时的，随着新主席的任命和就位而失效。他感谢非执行董事就此事提出的意见。

　　总督向法院更新了一些现场问题。

　　2. 执法决策委员会 (EDMC) 报告

　　（威廉布莱尔爵士、尼克埃尔维奇、莎拉布斯和奥利弗迪里）

　　威廉布莱尔爵士向法院更新了 EDMC 在过去一年中的工作。

　　3. 审计和风险委员会 (ARCo) 更新

　　(a) 5 月 ARCo 会议的报告

　　Dorothy Thompson 提供了 ARCo 的最新消息，指出完成和批准年度账目的过程正在按计划进行。

　　(b) ARCo 年度报告

　　ARCo 年度报告已获法院批准。

　　4. RemCo 更新

　　Dido Harding 向法院更新了 RemCo 的工作。Remco 批准了 Sarah John 的薪水，Court 随后通过书面程序批准了她被任命为执行董事。Dido Harding 表示，正在考虑某些领域的招聘挑战，尤其是技术领域。

　　5. 实时总结算 (RTGS) 更新计划治理

　　Dave Ramsden 表示，随着 RTGS 更新计划进入下一阶段，世行已经考虑过哪些治理安排是合适的。目前的安排是，高级董事会是 RTGS 更新委员会 (RRC)，它是法院的一个小组委员会，由 Ron Kalifa 担任主席。在与主席和 Ron Kalifa 协商后，州长们现在提议 RRC 由执行领导的 RTGS 更新执行委员会 (REB) 取代。该提案反映了这样一个事实，即采购流程，即需要由 NED 领导的高级董事会的主要理由，现已完成。REB 的主席将是 Dave Ramsden，其他成员包括首席财务官、首席运营官、首席信息官和支付执行董事。

　　为使法院能够继续履行其独立监督职能，建议将 RTGS 更新计划至少在其下一阶段结束之前成为法院的常设项目。这些监督安排将写入 REB 的职权范围。

　　法院讨论了这些提议，并同意 RTGS 更新委员会应下台，将目前从法院委托给 RRC 的职责转移给总督。Court 还讨论了随着项目的推进与 RTGS 客户持续接触的重要性。

　　6. 三年计划更新

　　（Afua Kyei 和简·塔克）

　　Afua Kyei 介绍了这些提议，旨在让世行规划更长时期的资源分配。该方法还设想在秋季将商业计划提交法院批准。法院批准了这种方法。

　　7. 英格兰银行年度报告和账目

　　(a) 年度报告

　　（詹姆斯·贝尔、克里斯·皮科克、斯蒂芬·布朗、简·卡萨尔、阿富亚·凯伊、理查德·福克纳、里诺·斯沃特、马特·卡特里奇和阿尔蒂·夏尔马）

　　Afua Kyei 介绍了这个项目。她强调，税后利润已大幅下降，部分原因是现金比率存款资金机制的不足以及与未来公司税率变化相关的税费。

　　(b) 年度账目和声明书

　　（Afua Kyei、Matt Cartledge、Richard Faulkner、Ryno Swart 和 Aarti Sharma）

　　该银行的外部审计师毕马威会计师事务所表示，审计正在按计划进行。

　　(c) 英格兰银行资产购买基金有限公司 (BEAPFF) 年度报告和账目

　　（Afua Kyei、Sarah John、Andrew Hauser、Aarti Sharma 和 Matt Cartledge）

　　法院获悉 BEAPFF 年度报告和账目已由其董事签署。

　　(d) Covid Corporate Financing Facility Limited (CCFF) 年度报告和账目

　　（Afua Kyei、Sarah John、Andrew Hauser、Aarti Sharma 和 Matt Cartledge）

　　法院获悉 CCFF 年度报告和账目已由其董事签署。

　　(e) 英格兰银行另类流动性融资有限公司 (BEALF) 年度报告和账目

　　（Afua Kyei、Sarah John、Andrew Hauser、Aarti Sharma 和 Matt Cartledge）

　　法院获悉，BEALF 年度报告和账目预计将由其董事签署。

　　(f) 气候变化披露报告

　　（Chris Faint、Dominic Whittle、Beth Blowers 和 Rebecca Estrada-Pintel）

　　法院更新了气候变化披露报告。法院授权气候变化执行发起人和首席财务官签署本报告。

　　(g) PRA 年度报告

　　（希拉·奥马博和安娜·斯威尼）

　　法庭收到了 PRA 年度报告以供参考。

　　8. 委员会调查和主席的有效性审查

　　（梅丽莎戴维）

　　(a) 主席概述

　　法院作为其监督职能的一部分，不断审查 MPC、FPC 和中华人民共和国的程序。

　　主席介绍了该项目，并指出他在 2022 年的头几个月与世行法定政策委员会的个别成员进行了讨论。

　　(b) MPC 调查

　　（Alan Castle、Fergal Shortall 和 Bob Hills）

　　法院考虑了 MPC 调查的结果，符合其确保 MPC 获得充分支持的法定义务。MPC 成员对其支持的满意度很高。

　　(c) FPC 调查

　　（Sarah Breeden、Lee Foulger、Geoff Coppins 和 Danielle Haralambous）

　　法院考虑了 FPC 调查，注意到委员会成员对员工支持水平的满意度很高。

　　(d) 中国调查

　　（Neelu Agarwal 和 Hugh Burns）

　　法院考虑了中国的调查，再次注意到委员会成员的高度满意。

　　9. 世行的 LGBTQ+ 包容计划

　　（本·马丁、劳拉·贝尔、雪莱·奥康纳、莎拉·布里登和劳拉·格林）

　　世行的 LGBTQ+ 网络和人民与文化向法院更新了世行在 LGBTQ+ 包容性方面的工作。法院认可了这项工作。

　　10. 委员会任命和冲突

　　（塞巴斯蒂安·沃尔什）

　　常规文件得到了注意和批准。

　　11. FPC 更新

　　（莎拉·布里登）

　　法院听取了世行对商品市场及其与金融市场互动的最新研究的简报。

　　12. 任何其他业务

　　总督指出，这是布拉德弗里德作为法院主席的最后一次会议。他感谢布拉德过去十年在法院服务期间对银行的贡献。

　　13. 信息项目

　　法院指出：

　　货币政策报告

　　ELA 年度报告

　　法院会议闭幕。