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什么是反洗钱交易监控？
反洗钱 (AML) 交易监控软件允许银行和其他金融机构每天或实时监控客户交易的风险。通过将这些信息与对客户历史信息和账户资料的分析相结合，该软件可以为金融机构提供对客户资料、风险水平和预测的未来活动的“全貌”分析，还可以生成报告并创建警···...
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哪些交易将受到反洗钱监测？
中国人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等，或者银行帐户资金短期内分散转入、集中转出且···...